4万人の投資家を標的とした仮想通貨ポンジスキームが崩壊―判決は今後の市場監視強化を示唆

米証券取引委員会（SEC）は2月12日、連邦陪審がクリプトFXスキームに関連する証券詐欺及び登録違反についてイスマエル・サンチェス氏の責任を認定したことを受け声明を発表した。 執行部長のマーガレット・A・ライアン氏は次のように述べた： 「サンチェス氏が個人投資家に対し、この悪質なポンジ・スキームへの資金投入を勧誘した役割について、詐欺その他の違反行為の責任を認めた陪審評決を歓迎する。本訴訟は、投資家保護と不正行為者の責任追及という我々の核心的使命への継続的取り組みを示すものである。本件審理における裁判チームの尽力と専門性に感謝する」 審理証拠によれば：

「被告サンチェスは、暗号資産及び外国為替市場で投資家資金を運用すると約束しながら、実際にはポンジ支払いの資金調達、販売員への手数料支払い、個人的支出に充てる大規模ポンジ・スキーム『CryptoFX』の主要販売担当者であった。同スキームは約4万人の投資家を標的とした。」

テキサス州南部地区連邦地方裁判所に2023年に提出された書類は、本件の暗号資産関連の詳細をさらに明らかにしている。 裁判所が任命した管財人は第3回中間報酬申請書において、管財財産がCoinbaseとBlockchain.comの暗号資産口座を清算し、それぞれ982,924.31ドルと1,161,140.95ドルを回収したほか、ビットコイン、テザー（USDT）、ソラナを含むExodusウォレットからも追加収益を得たと報告した。

提出書類ではさらに、ブロックトレース社との連携による数千件の仮想通貨ウォレット取引の追跡作業が進行中であることが説明され、法科学分析により被告らが投資家から3億ドル以上を調達した一方、仮想通貨取引による利益はごくわずかで、約束された月利15％の還元を支えるには不十分であったことが指摘された。この文書は、仮想通貨の資金流の追跡、ウォレットアクセス権の保全、デジタル資産移転に関連する潜在的な返還請求権の評価の複雑さを浮き彫りにしている。

FAQ ⏰

CryptoFX事件におけるイスマエル・サンチェスとは？ イスマエル・サンチェスは、CryptoFXに関連する証券詐欺および登録違反について連邦陪審により責任を認定された人物です。

CryptoFXは投資家からいくら調達したのですか？ このスキームは約4万人の投資家から3億ドル以上を調達しました。

CryptoFXは投資家にどの程度の収益を約束していましたか？ CryptoFXは暗号資産および外国為替取引による月利15％の収益を約束していました。

2023年に管財人が回収したと報告した現金の額は？ 裁判所が任命した管財人は、2023年6月30日時点で手元現金3,661,599.05ドルを報告した。

参考資料：https://news.bitcoin.com/ja/sagi-hakkaku-4-man-nin-no-toushika-ga-kasoutsuuka-ponzi-scheme-ni-makikomareru-hanbai-sekininsha-ni-baishin-in-ga-baishou-sekinin-wo-nintei/　

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