Bitcoinのレバレッジ取引を行なっているBitMEXは、AML対策やKYCの甘さから商品先物取引委員会（CFTC）の調査対象になったのち同プラットフォームから24時間で8500万ドル分のBitcoinが引き出され、デポジットされた分と差し引きで7300万減少していることがわかった。　

参考資料：https://btcnews.jp/1adpyyka26714/　

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Source: Ripple(リップル）仮想通貨情報局