Looks like BitMEX, which illegally served US customers until now (and probably still is), was recently forced by the SEC to shut down US accounts. According to sources close to the company, the US accounted for 15% of their total user base. scmp.com/business/money…
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BitMEXが米国のユーザーを排除するよう圧力をかけられた理由
投稿日 2019年1月18日 06:00:35 （仮想通貨）
BitMEXが暗号化市場の最先端を走り、毎日何億ドルもの名目Bitcoin（BTC）取引を行っていたため、同社は規制当局から圧力を受けていました。アジアの新興企業の大部分は尊敬されているが、元証券取引所のArthur Hayes氏は非常に注目を浴びていて、メディア関係者の間では「バディバディ」であり、ほんの一握りの関連する問題がBitMEXの歓喜の前にある。
自分のアカウントが一括消去されているのを見たことのある何百人もの暗号解説者ではないにしても、アメリカの何十もの人よりもこれをよく知っている人はいない。彼の人生をBitcoinクラフトに捧げてきた大手アナリストであるTone Vaysでさえ、彼のアカウントは「米国市民である疑いで」廃止されたと述べた。Vaysはアメリカ国民であるが、彼のBitMEX紹介キックバックは半分以上を占めた彼の収入と彼のアカウントの喪失は壊滅的な打撃だった。
それでも、最近のBitMEX本社の地域にあるアウトレットからの独占的報告によると、これらの解約は正当な理由によるものだという。
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SEC、主力のBitcoinプラットフォームを批判的に取り締まる
何千人ものフォロワーを擁する独立した暗号研究者のHasuは、長い間BitMEXに懐疑的でした。10月に、研究者は偽名と漫画のプロフィール写真によって隠されて、セイシェルに登録された交換に関して何千もの単語に達するヒット作品を発表しました。月曜日に、長年のBitcoin提案者は再び彼のTwitterページに行き、South China Morning Post（SCMP）からの記事を共有しました。これは、香港本社がついにアメリカンユーザーとケベックユーザーからのシャットダウンアカウントへの移行を明らかにしました。
同局は、規制当局がおそらく免許不要の取引プラットフォームを抑制しようとしているため、香港で急速に流行して悪名高になったBitMEXが、前述の地域からの口座を閉鎖し始めたと主張した。
アメリカの消費者がVPNを介して自社のプラットフォームにアクセスすることを事実上許可した後のBitMEXの戦略の転換は、北朝鮮、イラン、シリア、スーダン、クリミアのSevastopol、およびキューバの顧客に対するサービスを終了した後に起こる。
米国証券取引委員会（SEC）はこの件についてはコメントしていないが、ケベック州の独立系金融監督機関であるAutoritédesmarchéfanciers（AMF）はSCMPに問題について話し合った。ある会社の広報担当者は、2018年初めに、この取引所にはカナダの州で事業を運営する権限がないと主張し、BitMEXに正式な書簡を送ったと述べました。AMFの広報担当ディレクターは、BitMEXは正式には団体に登録されていないので、その運営は違法とみなされたと説明した。カナダの他の州や準州にいる人々は、この規制措置の影響を受けていません。
SECはこの件についてコメントしていないため、BitMEXの大失敗について検討、コメント、または行動したのかどうかはまだ明らかにされていないが、多くの人がBitMEXはアメリカの実体とは関係がないと考えている。しかし、インターネット上では、まだ一部のアメリカのトレーダーがこのプラットフォームにアクセスしているようで、BitMEXはまだアカウントを終了していません。
しかし、過去の出来事が何らかの指標である場合、BitMEXがその合法性を証明するための適切な文書を持っていない場合、SECは期限内に交換を微調整または取り締まる可能性があります。11月、SECは、未登録の証券取引所を運営していた、分散型Ethereumベースのトークン取引所EtherDeltaの創設者であるZachary Coburnに罰金を科しました。この事件の間、CoburnはEtherDeltaの比較的少額の量にもかかわらず、388,000ドルの小切手が飛び交うのを見た。
つまり、SECがBitMEXの取引を調査するように進めば、カードには数百万の罰金が科せられる可能性があります。しかし、FundstratのTom Leeが2018会計年度中に10億ドルの利益を生み出したと見積もっているので、そのような行動はBitMEXには心配ないと信じている。
Cynicsからスポットライトの下のBitMEX
規制上の不確実性がHasuがこのプラットフォームに関して見ている唯一の問題ではなく、その最大100倍の証拠金提供に対して称賛された（そして嫌われた）。前述の疑似ヒット作品で、アナリストは、BitMEXが積極的に顧客と取引していると主張し、半秘密のマーケットデスクがあると主張した。
Hasu氏は、BitMEXは「サーバの問題を解決する」と付け加え、プラットフォームが特定の時間に特定のトランザクションを処理できないことに関する絶え間ない報告の流れに注目しています。シニックは、スタートアップがいわゆる「サーバーオーバーロード」の間に特定のトレーダーに「優先的なアクセス」を与えている可能性があることに注目しました。
彼/彼女はさらに、BitMEXが顧客の清算から真剣に銀行を作ることを指摘しました。そして、証拠金システムは実際には健全な取引エコシステムをサポートするよりむしろ取引所の利益を合わせるために作られたと主張しました。それぞれの問題の詳細にかかわらず、懐疑論者は次のように結論を出しました。
「しかし、最近の取引所での一連の問題は、彼らがより多くのお金を稼ぐという邪魔になると、彼らが倫理的に行動するのに苦労していると私に信じさせます。」
でインタビュー、共同創設者ヘイズは、彼の会社の取引は、誤解されていることを指摘し、これらの噂は根拠であることを主張しました。それでも、特にこの最近の規制上の問題を考慮すると、BitMEXの真の意図に懐疑的な人もいます。
参考資料：https://www.newsbtc.com/2019/01/15/bitcoin-exchange-bitmex-cuts-american-quebecois-users/
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Source: Ripple(リップル）仮想通貨情報局
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